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As medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLDFT) são práticas destinadas a detectar, prevenir e combater atividades ilícitas relacionadas à movimentação de recursos financeiros. Essas práticas têm como objetivo principal evitar que o sistema financeiro seja utilizado para a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, assim como para financiar atividades terroristas.   A Flexpag - part of Serasa Experian - está comprometida em cumprir estritamente as regulamentações e diretrizes estabelecidas pelas autoridades competentes para garantir a integridade e a segurança em sua atuação, contribuindo assim para a prevenção da lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento ao terrorismo. Uma das formas de alcançar isso é investir na capacitação contínua de seus colaboradores.   ✅ Na última terça-feira (05/11), a Flexpag promoveu um treinamento sobre o tema, que contou com a participação da advogada, Mareska Tiveron S. Azevedo. A convite do diretor de operações da empresa, Luis Filipe Cavalcanti, e com a participação do time de Compliance com Flávia Lima e Isis Vieira, a advogada trouxe aos colaboradores conceitos regulatórios e informações atualizadas sobre o combate aos crimes financeiros no Brasil. Mareska é especialista em regulamentação bancária e meios de pagamento há mais de 20 anos, além de autora de diversos livros e artigos sobre direito bancário, professora na FGV/SP e mentora na Associação Brasileira de Startups e no Distrito (plataforma de transformação de empresas).   Arraste para o lado e confira algumas imagens desse treinamento ➡️➡️

Flávia Lima, CPC-A, CPC-F, CPPD, EXIN

Compliance Anticorrupção | Compliance Financeiro | Regulatório Bandeiras e Credenciadoras | Governança Corporativa | Gestão de Riscos | Controles Internos | Gestão de Processos | Proteção de Dados

7 m

Sem dúvida, este foi um dos treinamentos mais enriquecedores que tive a oportunidade de participar. Mareska Tiveron S. Azevedo abordou o tema com notável leveza, mantendo ao mesmo tempo a devida seriedade que o tema merece. A inclusão de exemplos práticos proporcionou uma compreensão mais nítida do assunto. A contribuição de Luis Filipe Cavalcanti, com sua vasta experiência no mercado de pagamentos, elevou ainda mais o padrão do nosso encontro. Expresso meu agradecimento ao dedicado time de Compliance da Flexpag, Isis Vieira, pela dedicação contínua na implementação prática do Compliance, e na preparação deste treinamento! 👏🏼👏🏼

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